Закон о бенефициарных владельцах. Информация о КБВ. Санкции за непредставление регистратору информации о конечных бенефициарах.
Закон Украины № 361-IX “О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»:
- принят: 06.12.2019 г .;
- вступает в действие: 28.04.2020 г .;
- обязывает: всех юридических лиц подать государственному регистратору обновленную информацию о конечных бенефициарных владельцев и структуру собственности компании.
При государственной регистрации юридического лица и проведении государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, государственному регистратору подаются следующие документы:
- структура собственности по форме и содержанию, определенными в соответствии с законодательством;
- извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица – нерезидента в стране его местонахождения;
- нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем.
Информация о КБВ должна содержать:
фамилия, имя, отчество, дату рождения, страну гражданства, серию и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, в котором это лицо является конечным бенефициарным владельцем, характер и степень бенефициарного владения.
Сроки предоставления информации:
– компании, зарегистрированные по состоянию на 28.04.2020 г.., обязаны подать обновленные данные о своих конечных бенефициарных владельцев и структуру собственности в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующей формы и содержания структуры собственности уполномоченным государственным органом;
– юридические лица обязаны поддерживать информацию о КБВ и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственного регистратора об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения;
– ежегодно, в течение 14 календарных дней, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, подавать вышеупомянутый пакет документов и соответствующее заявление для подтверждения сведений о конечных бенефициарных собственников;
Размер штрафных санкций за непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о КБВ или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБВ, составляет 17000 – 51000грн. на должностное лицо.
За более подробной информацией, по предоставлению информация о КБВ, обращайтесь в нашу компанию.
