Заказать звонок
(044) 227-79-72
Киев, ул. Верхний Вал 62
(096) 628-20-25
10%

ДОНАТИМО
на ЗСУ
Главная » Новини » Раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцах.

Раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцах.

Закон о бенефициарных владельцах. Информация о КБВ. Санкции за непредставление регистратору информации о конечных бенефициарах.

Закон Украины № 361-IX “О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»:

  • принят: 06.12.2019 г .;
  • вступает в действие: 28.04.2020 г .;
  • обязывает: всех юридических лиц подать государственному регистратору обновленную информацию о конечных бенефициарных владельцев и структуру собственности компании.

При государственной регистрации юридического лица и проведении государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, государственному регистратору подаются следующие документы:

  • структура собственности по форме и содержанию, определенными в соответствии с законодательством;
  • извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица – нерезидента в стране его местонахождения;
  • нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем.

Информация о КБВ должна содержать:
фамилия, имя, отчество, дату рождения, страну гражданства, серию и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, в котором это лицо является конечным бенефициарным владельцем, характер и степень бенефициарного владения.

Сроки предоставления информации:
– компании, зарегистрированные по состоянию на 28.04.2020 г.., обязаны подать обновленные данные о своих конечных бенефициарных владельцев и структуру собственности в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующей формы и содержания структуры собственности уполномоченным государственным органом;
– юридические лица обязаны поддерживать информацию о КБВ и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственного регистратора об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения;
– ежегодно, в течение 14 календарных дней, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, подавать вышеупомянутый пакет документов и соответствующее заявление для подтверждения сведений о конечных бенефициарных собственников;

Размер штрафных санкций за непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о КБВ или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о КБВ, составляет 17000 – 51000грн. на должностное лицо.

За более подробной информацией, по предоставлению информация о КБВ, обращайтесь в нашу компанию.

 






Открытие компании, фирмы


Внести изменения в компанию


Внести изменения в устав


Противопожарная лицензия ᐈ


Декларация пож.безопасности


⇓ Наши работы ⇓



⇓ Публикации и Новости ⇓

Отримання ліцензії на торгівлю пальним (з місцем торгівлі)
[2022-06-17]

Ліцензія на право торгівлі пальним видається уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом, а саме Головним управлінням Державної Податкової Служби (ДПС), за

Подробнее...

РЕЄСТРАЦІЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ЛІКВІДАЦІЯ ТОВ, ПП.
[2022-06-09]

ВАМ потрібно зареєструвати зміни до установчих документів або відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі Вам допоможуть фахівці нашої компанії

Подробнее...

Паспорт об’єкту для будівництва
[2022-06-09]

Для початку нового будівництва необхідно отримати паспорт об’єкту в якому буде зазначена вичерпна інформація по самій будові. Информація яка зазначається

Подробнее...

Все публикации и новости »

⇓ Видео лента компании ⇓



Все видеозаписи компании »


Актуальные правовые известия


⇓ Другие услуги ⇓


Проверить застройщика >>


Оптимизация налога, законно !


Антикоррупционная программа


Top